Description de l’offre

Pour le compte de notre client, une banque privée internationale basée à Genève, nous recherchons un(e) Compliance Officer spécialisé(e) en Transaction Monitoring pour une mission de 6 mois. Le/la candidat(e) sera chargé(e) d’assurer la détection et le suivi des transactions à risque dans un environnement bancaire exigeant et réglementé. Ce rôle implique une collaboration étroite avec les différentes équipes internes afin de garantir le respect des exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et des procédures internes de Compliance.

Missions principales

• Effectuer les contrôles de deuxième niveau sur les alertes générées par les outils de transaction monitoring

• Identifier les activités suspectes et les risques potentiels liés à la criminalité financière

• Analyser les explications fournies par les Relationship Managers ainsi que les documents justificatifs

• Réaliser des investigations complémentaires sur des transactions ou comportements inhabituels

• Gérer les opérations liées aux comptes bloqués et revoir périodiquement la pertinence des blocages

• Fournir un support quotidien et des conseils aux équipes Front Office

• Collaborer avec les équipes Compliance, Risk, Legal, Credit et Operations

• Préparer des mémorandums internes et présenter les dossiers aux comités concernés si nécessaire

• Participer à l’amélioration continue des processus et aux projets Compliance

Nous recherchons un profil respectant les critères suivants :

• Diplôme universitaire en droit, finance, économie, administration des affaires ou équivalent

• Minimum 2 ans d’expérience en Compliance, KYC ou AML dans une banque privée ou un environnement similaire

• Bonne connaissance des processus bancaires, des réglementations AML et des sanctions

• Capacité à gérer plusieurs sujets simultanément et à travailler de manière autonome

• Esprit analytique, rigueur et orientation solutions

• Excellentes compétences en communication

• Maîtrise du français et de l’anglais